В отдел полиции города Кировска с заявлением о совершенном мошенничестве обратилась 74-летняя местная жительница.

Сотрудникам полиции северянка рассказала, что в июле прошлого года ей на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший мужчина представился сотрудником биржевой фирмы и предложил «поиграть» на цифровой площадке. Данное предложение заинтересовало северянку, так как несколько лет назад она уже «играла» на бирже через приложение банка, а также проходила вебинар - как накопить денежные средства на акциях. Пенсионерка приняла предложение собеседника и по его указанию в качестве вступительного взноса перевела 10 тысяч рублей. Однако из-за того, что женщина находилась в отпуске, она договорилась с собеседником начать работу по приезду домой.

В начале октября с северянкой связалась девушка, которая сообщила, что будет куратором кировчанки. Собеседница, используя мессенджер, показала женщине документы компании, а также добавила, что для начала обучения по пользованию платформы в течение нескольких недель девушка будет открывать валютные сделки, а северянка закрывать, при этом последняя сможет заработать несколько долларов. Через некоторое время, после совершения данных операций, собеседница сказала, что торговля валютой на бирже не принесет успеха и необходимо заниматься продажей валюты, работая с частыми лицами, но для этого необходимо пополнить биржевой счет на 50 тысяч рублей, что и сделала северянка. За несколько дней на продаже валюты северянка заработала тысячу долларов.

В середине ноября в одном из мессенджеров «сотрудницей» биржи была проведена видеоконференция, в которой участвовали несколько человек. Представительница фирмы сказала, что их компания будет проводить сделку по купле-продаже юаня и всем участникам группы необходимо внести на свои счета по 700 тысяч рублей. Однако у северянки такой суммы не было, она могла перевести лишь 100 тысяч рублей. «Сотрудница» биржевой фирмы сказала, чтобы северянка перевела данную сумму для участия в инсайдерской сделке, а недостающую часть согласился внести за нее один из участников группы. Введенная в заблуждение местная жительница перевела 100 тысяч рублей на продиктованный номер банковской карты.

Через несколько дней «сотрудница» биржи снова организовала видеоконференцию, где сообщила, что сделка прошла успешно и на счета участников переведена заработанная сумма. Кировчанка увидела, что на ее биржевой счет поступило почти 13,5 тысяч долларов.

В ходе разговора с «сотрудницей» было принято решение о выводе денежных средств, однако из-за того, что сумма на счету большая, собеседница сказала, что деньги необходимо выводить не через банк, а через инкассацию другой компании. Затем северянке прислали сопроводительные документы и сообщили, что поставка денежных средств состоится в конце месяца. Через некоторое время пенсионерке позвонили из компании, которая должна была доставить денежные средства, и попросил назвать свои данные и информацию с присланных ранее документов. Женщине также сообщили, что для вывода денежных средств нужно заплатить заградительный тариф в размере почти 390 тысяч рублей, данная сумма будет возращена северянке с основным доходом.

Из-за того, что данной суммы у северянки не было, она заняла почти 400 тысяч рублей у знакомых и по указанию аферистов перевела деньги по указанному номеру банковского счета. Однако северянке сообщили, что денежные средства доставить не получилось из-за непредвиденных обстоятельств и также добавили, что доставка переносится на другой день.

Через несколько дней женщину снова попросили заплатить комиссию в размере 400 тысяч рублей, что она и сделала, оформив несколько кредитов в разных банках, однако денежных средств заработанных на бирже, она так и не получила.

Спустя некоторое время женщине сообщили, что истек срок действия дорожных чеков и необходимо оплатить новые. Кировчанка по указанию мошенников перевела более 190 тысяч рублей, но обещанные денежные средства она снова не получила.

Через несколько дней с северянкой снова связались и сообщили, что необходимо в течение 24 часов заплатить штраф в размере более 100 тысяч рублей, женщина перевела указанную сумму, так как каждый раз ее убеждали в том, что это ее вина, что она не может получить деньги. Также кировчанке «сотрудница» биржи сказала снова заплатить комиссию, однако северянка сообщила, что у нее осталось только 50 тысяч рублей, на что собеседница сообщила, что доплатит недостающую сумму, а северянка потом с полученных денежных средств вернет ей их обратно.

Спустя время потерпевшую снова попросили заплатить комиссию, однако в этот раз она отказалась это делать, тогда ей поступил звонок мужчины, который представился финансовым директором и сообщил, что в случае отказа оплаты заградительного тарифа ее средства будут арестованы на 101 день, а затем уже в суде северянке предстоит доказывать легальность получения денежных средств. В ответ на это пенсионерка сообщила, что какого-либо дохода она не получала, а лишь переводила денежные средства на указанные сотрудниками счета.

Спустя время на мобильный телефон северянке снова поступил звонок. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что в его адрес поступило обвинительное письмо с требованием о принуждении женщины оплаты комиссии. В том случае, если она не внесет необходимую сумму, женщину посадят в тюрьму. При этом мужчина добавил, что за северянкой ведется слежка и все ее телефоны прослушивают.

Испугавшись данного звонка, женщина незамедлительно положила трубку и удалила всю переписку. Затем пенсионерка позвонила дочери и рассказала о случившемся, на что родственница сообщили потерпевшей, что она стала жертвой мошенников и необходимо обратиться в полицию.

В итоге за несколько месяцев северянка перевела мошенникам почти около полутора миллинов рублей.

По данному факту следователем МО МВД России «Апатитский» возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Апатитский»)